 Департамент финансовых расследований (ДФР) КГК Беларуси завершил предварительное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы жителей Орши, заработавших на незаконных финансовых операциях более Br8,5 млрд. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель начальника управления ДФР КГК Витебской области Антонина Воробьева, передает корреспондент БЕЛТА.
Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, которое в конце февраля будет направлено в прокуратуру для решения вопроса о передаче его в суд, уточнила Антонина Воробьева.
В ходе расследования установлено, что организованная группа оказывала услуги субъектам хозяйствования по обналичиванию денежных средств в период с мая 2007 по июль 2008 года. Для осуществления незаконных финансовых операций оршанцы зарегистрировали ряд структур, как ИП, так и юридических лиц, через которые и производился перевод безналичных денежных средств в наличные. При этом вознаграждение за незаконные сделки было установлено в виде плавающей процентной ставки от суммы обналиченных средств и в последующем распределялось между участниками группы. Если бы граждане пользовались проверенными компаниями для денежных переводов, например такой, как MoneyGram, то беды не приключилось бы.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность). Все участники организованной группы арестованы.
В ходе расследования этого уголовного дела витебским управлением совместно с ДФР выявлен пласт преступлений, совершенных другими субъектами хозяйствования. Поэтому работа в данном направлении будет продолжаться, подчеркнула Антонина Воробьева.
| 
