Группа оршанских коммерсантов подозревается в обналичивании через подставные фирмы крупных денежных сумм, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Комитете государственного контроля Беларуси.
"Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (УДФР КГК) по Витебской области в отношении ряда оршанских коммерсантов возбуждено уголовное дело за обналичивание крупных денежных сумм через подставные фирмы", сообщили в КГК.
Они подозреваются в том, что, объединившись в организованную устойчивую группу, с мая 2007 по июль 2008 года, зарегистрировав на подставное лицо частное унитарное предприятие, оказывали субъектам хозяйствования услуги по незаконному переводу безналичных в наличные денежные средства, сообщили в КГК. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Беларуси.
"Доход организованной группы от незаконной предпринимательской деятельности составил Br8,5 млрд", отметили в КГК.
| 
